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Futuver contribuye en evento Panamá sobre Herramientas de Control para Prevenir el Lavado de Activos

FUTUVER participa en el Congreso “Sanas Prácticas y Herramientas de Control para Prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo: un enfoque útil para cumplir con las disposiciones de los reguladores”, organizado por la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC), los días 1 y 2 de marzo, en la ciudad de Panamá.

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El evento contó con la asistencia de directivos de Futuver; al igual que, directivos, gerentes, oficiales de cumplimiento y personas de enlace de cooperativas a nivel nacional.

La agenda contó con expertos, quienes expusieron sobre: “la ética y profesionalidad del oficial de cumplimiento y personas de enlaces en las cooperativas”; “Estándares internacionales de Naciones Unidas para combatir el Blanqueo de Capitales”; “El buen Gobierno cooperativo y la gestión del riesgo reputacional: el blindaje de las instituciones financieras”; “Evolución y nuevas tipologías de delitos financieros”; “Nuevos retos del área de cumplimiento en los casos vinculados a la corrupción y contrataciones con el Estado”; y “Taller cooperativo – metodológico”.

El Congreso tuvo como objetivo proporcionar al sector cooperativo información actualizada y vinculante con la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento al terrorismo, a fin de fortalecer conocimientos, reflexionar sobre gestiones y mejorar acciones, para así evitar que los productos y servicios que ofrecen las cooperativas sean utilizadas para cometer delitos financieros.

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Por parte del FUTUVER, se presentó la Plataforma de Tramitación Electrónica TRAMITARE para la Transformación Digital de las organizaciones, que transforma las oficinas tradicionales en oficinas sin papeles, expedientes en papel en expedientes electrónicos, comunicaciones tradicionales en comunicaciones telemáticas, todo ello logrando mayores niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios y garantizando la calidad y seguridad jurídica, así como su vertiente TRAMITARE_DIGITALIZA que resguarda todos los expedientes y documentos, según la ley 23 de 27 de Abril de 2015 (Antilavado).

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